(3)全资子公司成都公司拟为母综合授信提供不

作者:彩票投注    发布时间:2019-05-14 10:58    浏览::

  议案八:《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的

  为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证会议的

  顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,特制定

  一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

  二、本次会议期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保会议的正常秩序

  三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、董事、

  监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他人员入

  场,对于干扰会议秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止

  1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人

  身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示

  本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持股凭证和法人股东

  2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;委托

  代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及

  六、本次大会现场会议于2019年5月20日14:00正式开始,要求发言的股东应在

  会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言,股东发言时应向大

  会报告所持股数和姓名,发言内容应围绕本次会议的主要议题,发言时请简短扼要,对

  于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询,本次股东大会主持人有权要求股东停止

  七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场投票采用记名投票方式

  八、本次会议表决票清点工作由四人参加,由出席会议的股东推选两名股东代表、

  九、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,

  十、本公司将严格执行监管部门的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,

  十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法

  议案八:《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款

  八、休会,统计现场表决票,将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司;上证所信

  2018年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股

  票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的

  公司债券、换届选举等重大事项进行了审议和披露。公司董事会根据《公司法》、

  各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,

  大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、

  要求,公司董事会结合企业情况和经营特点,按照公司2018年度内控工作计划

  效执行。公司出具的《2018年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司目

  选“2018年中央电视台国家品牌计划——行业领跑者”,凭借中央电视台国家级

  店精致化,指导加盟商团队改善门店陈列、提升门店氛围,并进行实战培训指导。

  覆盖全国300多个城市,并成功将酒店床垫销往香港、澳门等地区。在保持传统

  寻找战略APP合作、新媒体等平台进行深度话题定制。同时寻找国内外护脊专业

  机构、互联网医疗平台和医师资源对睡眠、保护脊椎、床垫等方面进行论证。2019

  年将是喜临门巩固护脊定位的一年,争取夯实基础,为之后的品牌力爆发做准备。

  开需求更新会议及季度SKU需求会议,精准预测产能需求,配置对应的资源;根

  2018年公司已与SAP 和IBM公司正式签订SAP数字化转型战略合作协议,

  hana/hybris、制造执行mes、大数据智能分析bi、主数据管理与分发mdg和pi,

  2018年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票

  上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负

  监事会认为:公司董事会2018年度的工作按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》

  及《公司章程》等有关法律法规的要求依法经营、规范运作,决策程序合法有效,

  健全,财务管理规范。公司2018年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合

  2019年,公司监事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的

  规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求,忠实勤勉地履行职责,继

  求,公司已完成2018年年度报告全文及摘要的编制工作,并在规定时间内进行了

  并出具标准无保留意见的审计报告(天健审[2019]4708号)。现就公司2018年度

  32.69%。主营业务收入分行业情况,民用家具营业收入391,129.80万元,占总

  营业收入的92.88%,同比增长47.75%;酒店家具营业收入20,893.88 万元,占

  总营业收入的4.96 %,同比增长41.71%;影视业营业收入7,324.96万元,占总

  营业收入的1.74 %,同比增长-79.96%。分地区情况,内销占总营业收入的

  44.95%。主营业务成本分行业情况,民用家具营业成本 272,878.29万元,占总

  营业成本的5.26%,同比增长34.56%;影视业营业成本9,644.20万元,占总营业

  销售费用、管理费用和财务费用三项期间费用2018年度总额为130,170.25

  万元,比上年的46,302.07万元增长103.51%,主要原因是销售渠道费用、广告及

  业务宣传费、运费、工资等费用增加;管理费用2018年为19,650.63万元,比上

  年的15,014.09万元增长30.88%,主要原因是职工薪酬、仓储、咨询等费用增加;

  研发费用为8,219.26万元,比上年的7,605.35万元增长8.07%;财务费用为

  比上年的3,268.10万元增长43.87%,主要系各项财政补贴收入有所增长所致。

  其中归属于上市公司股东扣非后净利润为-46,858.14万元,同比下降283.16%。

  每股收益-1.13元,扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.21元,加权平均净资

  产收益率-17.56%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-18.78%。

  年末总资产59.92亿元,比年初的57.88亿元增长3.53%。年末负债总额35.49

  年末净资产(归属于母公司所有者的权益)228,541.73万元,比年初的

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现的归属于上市

  公司股东的净利润为-438,267,306.36元,根据《公司章程》中利润分配政策的

  相关规定,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  机制,经公司董事会薪酬与考核委员会研究,现制定了2019年度董事、监事薪酬

  2019年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用授权董事长与天健协商确定。

  (1)全资子公司北方公司拟为母公司综合授信提供不超过90,000万元的担

  (2)全资子公司软体家具拟为母公司综合授信提供不超过70,000万元的担

  (3)全资子公司成都公司拟为母公司综合授信提供不超过30,000万元的担

  (4)全资子公司晟喜华视拟为母公司综合授信提供不超过20,000万元的担

  按摩保健器材,电子保健器材,通用零部,驱动电机,电源适配器,电子元器件,

  售;经营进出口业务;仓储服务;家俬信息咨询服务;非医疗性健康管理及咨询。

  用金属制品,服装鞋帽,文具,办公用品,装饰材料及装潢材料(除危险化学品),

  经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:

  仓储服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);

  剧(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。设计、

  143.22%。上述担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2019年

  “浙江晟喜华视文化传媒有限公司”,以下简称“晟喜华视”)100%股权,由于

  进行评估,出具了坤元评报〔2019〕194号资产评估报告。据该评估报告所载,

  截止至 2018 年 12 月 31 日,公司拟进行商誉减值测试涉及的晟喜华视合并口

  径下的净资产账面价值71,644.39万元,商誉账面价值为63,405.83万元,两项

  合计,该资产组账面价值为135,050.22万元,采用预计未来现金净流量折现法

  评估出该资产组可收回金额为106,200.00万元。该评估报告为公司计提商誉减

  公司本次拟计提商誉减值准备28,850.22万元,直接计入公司 2018 年度损

  益,导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少28,850.22

  市公司章程指引》、《上市公司治理规则》、《中国章程》等规定,结合公司

  经营发展需要,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修订情况如下: